Leistungen
Wir beraten Unternehmen des Finanzsektors nach Ihrem Bedarf von der Gründungsphase bis hin zu Prüfungsbegleitung
Leistungen
AML/CFT Governance-Analyse
AML/CFT Governance-Analyse
Auslagerungsmanagement
Auslagerungsmanagement
Beschwerdemanagement
Beschwerdemanagement
Data Readiness & AI Einführung
Data Readiness & AI Einführung
Externe Compliance-Funktion (MaRisk und WpHG)
Externe Compliance-Funktion (MaRisk und WpHG)
Externe Geldwäschefunktion
Externe Geldwäschefunktion
Health Checks von AML/CFT-Systemen
Health Checks von AML/CFT-Systemen
KYC Datenmanagement
KYC Datenmanagement
Monitoring review
Monitoring review
Prüfungsbegleitung
Prüfungsbegleitung
Risikobewertung (AML-Verordnung) & Risikoanalyse (GwG)Risikobewertung (AML-Verordnung) & Risikoanalyse (GwG)
Risikobewertung (AML-Verordnung) & Risikoanalyse (GwG)Risikobewertung (AML-Verordnung) & Risikoanalyse (GwG)
Schulungen
Schulungen
Umgang mit Findings & Remediation
Umgang mit Findings & Remediation
Kontakt
Kontaktieren Sie uns gerne - direkt, per Telefon oder E-Mail – wir kümmern uns um den Rest.
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